Юридический аудит

Юридический аудит – это проведение комплексного правового анализа деятельности организации, отдельных участков этой деятельности или конкретных документов или сделок на предмет соответствия действующему законодательству, сложившейся хозяйственной и судебной практике.

Целью юридического аудита является выявление потенциальной опасности причинения убытков компании в результате:

• неисполнения обязательств контрагентами;
• предъявления налоговых претензий со стороны налоговых органов;
• применения санкций за неисполнение гражданско-правовых обязательств;
• привлечения компании или должностных лиц компании к административной ответственности;
• привлечения должностных лиц компании к уголовной ответственности.  

Юридический аудит имеет следующие виды:

I. Общий комплексный юридический аудит деятельности компании.
II. Юридический аудит отдельных сфер деятельности компании.
III. Юридический аудит сложных сделок
IV. Юридический аудит гражданско-правового, трудового или административного конфликта.
V. Юридический аудит возможности предъявления обвинения по уголовному делу.

Правовое заключение

По результатам юридического аудита составляется письменное Правовое заключение, отражающее выявленные нарушения и риски для компании.

Последствия юридического аудита

После подготовки Правового заключения специалисты Аудиторской фирмы «Главбух-аудит» по заданию клиента выполнят комплекс мер по устранению выявленных нарушений и нейтрализации рисков, разработают проекты необходимых договоров и иных документов, предложат схемы по приобретению/отчуждению активов, выполнят необходимые операции в административных органах, осуществят защиту клиента в судах. Для более подробной информации см. раздел Услуги.

Виды юридического аудита 

I. Общий комплексный юридический аудит деятельности компании

1. Правовой аудит корпоративной истории предприятия. Анализ вопросов, связанных с созданием (приватизация, реорганизация, регистрация) предприятия клиента, анализ содержания учредительных документов и иных корпоративных актов, структуры органов управления, их компетенции и фактической деятельности, вопросов эмиссии и размещения акций, приобретения акций и легитимности владения ими, истории проведения общих собраний и легитимность принятых решений. Выявление и анализ конфликтов.
2. Правовой аудит системы управления и кадров. Экспертиза внутренних документов (локальных актов) предприятия, регулирующих деятельность организации и ее структурных подразделений, а также трудовые и другие отношения внутри организации. Анализ трудовых отношений на предмет законности и возникновения конфликтов.
3. Правовой аудит собственности. Анализ правового статуса движимого и недвижимого имущества предприятия и используемых земельных ресурсов. Анализ налоговой и правовой истории появления имущества. Выявление и анализ потенциальной конфликтности.
4. Правовой аудит коммерческой деятельности. Проверка законности деятельности предприятия, необходимости получения лицензий и специальных разрешений.
5. Правовой аудит договорной практики. Правовая оценка обычной договорной практики фирмы, вопросов поставки и оплаты. Выявление рисков неисполнения обязательств контрагентами, рисков предъявления претензий контрагентов, а также рисков возникновения налоговых санкций.

II. Юридический аудит сложных сделок

Юридический анализ приобретаемого/продаваемого имущества, анализ договора (системы договоров), анализ системы расчетов и порядка передачи имущества с целью выявления рисков причинения убытков клиенту и возможности возникновения конфликта.

III. Юридический аудит гражданско-правового, трудового или административного конфликта

Изучение правовой позиции клиента в конфликте, изучения документов и доказательств, исследование сценариев развития конфликта, проведение SWOT-анализа конфликта, разработка стратегии для достижения успеха в конфликте.

МЫ РАБОТАЕМ КАЧЕСТВЕННО И КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Заказывайте услуги:
Тел./факс: +38 (044) 451-4491 (многоканальный)
e-mail: glavbuh@i.kiev.ua
Владимир Носов

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Консультирование по налогам и праву

Налоговые и хозяйственные споры

Юридические услуги, due diligence

Абонентское юридическое обслуживание

Кадровое делопроизводство

Составление договоров

Юридический аудит